拓新药业(301089) - 关于对外投资的公告

证券代码：301089 证券简称：拓新药业 公告编号：2025-034 拓新药业集团股份有限公司 关于对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、对外投资概述 拓新药业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"拓新药业"）在 2025 年 7 月 15 日召开第五届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于对外投资的 议案》，公司将以自有资金 1,000 万元人民币对江苏仅三生物科技有限公司（以 下简称"仅三生物"或"目标公司"）进行增资，其中 22.3377 万元计入注册资 本，剩余部分计入资本公积。公司与仅三生物签署《关于江苏仅三生物科技有限 公司之增资协议》（以下简称"《增资协议》"），本次交易完成后，拓新药业 将直接持有仅三生物 1.75%的股权（最终以市场监督管理部门变更登记为准）。 二 、审议程序履行情况 公司于 2025 年 7 月 15 日召开的第五届董事会第六次会议审议通过了《关于 对外投资的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》 等相关规定，本次对外投资事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股 ...