证券代码：301089 证券简称：拓新药业 公告编号：2026-009 拓新药业集团股份有限公司 关于召开2025年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 拓新药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次会议 审议通过了《关于提请召开2025年年度股东会的议案》，决定于2026年4月23日 （星期四）上午9:00召开2025年年度股东会。现将有关情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025年年度股东会 2、股东会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：召开本次会议的议案已于2026年3月27日经公 司第五届董事会第十次会议审议通过，本次会议的召集程序符合有关法律、法规、 规范性文件和《拓新药业集团股份有限公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议时间：2026年4月23日（星期四）上午9:00 （2）网络投票时间：2026年4月23日（星期四） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年4月23日 9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-1 ...

证券代码：301089 证券简称：拓新药业 公告编号：2026-008 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议案》 经审议，董事会认为《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》反映 了本报告期公司真实情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，所披露的信息真实、准确、完整。具体内容详见公司2026年3月28日披露于 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 拓新药业集团股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 拓新药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次会 议通知于 2026 年 3 月 17 日以电话、邮件等方式向各位董事发出，会议于 2026 年 3 月 27 日以现场会议结合通讯形式在公司会议室召开。本次会议由公司董事 长杨西宁先生召集并主持，应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人， 其中以通讯形式出席会议的董事 ...

拓新药业集团股份有限公司 关于2025年度不进行利润分配的专项说明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 一、审议程序 拓新药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年3月27日召开的 第五届董事会第十次会议审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》。 该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。 证券代码：301089 证券简称：拓新药业 公告编号：2026-012 | 完整会计年度 | | | --- | --- | | 最近三个会计年度累计 | 31,636,125.00 | | 现金分红总额（元） | | | 最近三个会计年度累计 | 0 | | 回购注销总额（元） | | | 最近三个会计年度平均 | 51,175,612.59 | | 净利润（元） | | | 最近三个会计年度累计 | | | 现金分红及回购注销总 | 31,636,125.00 | | 额（元） | | | 最近三个会计年度累计 | 133,974,212.48 | | 研发投入总额（元） | | | 最近三个会计年度累计 | | | 研发投入 ...

证券代码：301089 证券简称：拓新药业 拓新药业集团股份有限公司 （河南省新乡市高新区科隆大道515号） 2026 年度 以简易程序向特定对象发行股票 方案论证分析报告 二〇二六年三月 拓新药业集团股份有限公司（以下简称"拓新药业"或"公司"）是深圳证 券交易所创业板上市的公司。为满足公司业务发展需求，增强公司资本实力，公 司拟以简易程序向特定对象发行股票不超过 37,963,350 股（含本数），募集资金 不超过 22,788.95 万元（含本数），用于"原料药及健康膳食补充剂生物制造基地 建设项目（一期）"建设。根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》等有关法 律、法规和规范性文件的规定，公司编制了本次以简易程序向特定对象发行股票 方案论证分析报告。 如无特别说明，本报告中相关用语具有与《拓新药业集团股份有限公司 2026 年度以简易程序向特定对象发行股票预案》中相同的含义。 一、本次发行的背景和目的 2、核苷（酸）类产品应用领域不断拓展，大健康广阔需求打开公司新的盈 利空间 随着全球消费者预防性健康意识的提高，功能食品市场呈现快速扩张态势， "银发经济"与"运动营养"成为大健康产业快速发展的重要驱动 ...

证券代码：301089 证券简称：拓新药业 公告编号：2026-019 拓新药业集团股份有限公司 关于提请股东会授权董事会全权办理 以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告 本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。 （三）发行方式及发行时间 本次发行将采取以简易程序向特定对象发行股票的方式，公司将在通过深圳 证券交易所审核，并在中国证监会作出同意注册决定后十个工作日内完成发行缴 款。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 拓新药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 27 日召开 了第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于提请股东会授权董事会全权办理 以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》。本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发 行上市审核规则》等相关规定，公司董事会提请股东会授权董事会决定向特定对 象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 ...

证券代码：301089 证券简称：拓新药业 四、本预案是公司董事会对本次发行的说明，任何与之相反的声明均属不实 陈述。 五、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 六、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次发行相关事项的实质性判断、 确认、批准或核准，本预案所述向特定对象发行股票相关事项的生效和完成尚待 深圳证券交易所审核通过并获得中国证监会同意注册。 2 拓新药业集团股份有限公司 （河南省新乡市高新区科隆大道515号） 2026 年度以简易程序 向特定对象发行股票预案 二〇二六年三月 公司声明 一、本公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、本预案按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司证券发行注册管理办法》等要求编制。 三、本次以简易程序向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化， 由公司自行负责；因本次发行引致的投资风险，由投资者自行负责。 在本次发行的募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资 金进行先期投入，并在募集资金到位之后，依据相关法律法规的要求和程序对 ...

拓新药业集团股份有限公司 证券代码：301089 证券简称：拓新药业 公告编号：2026-015 拓新药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 27 日召开 第五届董事会第十次会议，审议通过了关于公司 2026 年度以简易程序向特定对 象发行股票的相关议案。具体内容详见公司同期在中国证监会指定信息披露网站 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告，敬请投资者注意查 阅。 预案披露事项不代表审批机关对本次以简易程序向特定对象发行股票相关 事项的实质性判断、确认或批准，预案所述本次以简易程序向特定对象发行股票 相关事项的生效和完成尚需深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册。 敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 拓新药业集团股份有限公司 关于 2026 年度以简易程序向特定对象发行股票预案 披露的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 董事会 2026 年 3 月 28 日 ...

拓新药业集团股份有限公司 2025 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-4 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-108 | 审计报告 XYZH/2026ZZAA1B0068 拓新药业集团股份有限公司 拓新药业集团股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了拓新药业集团股份有限公司（以下简称拓新药业公司）财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2025 年度的合并及母公司利润表、合 并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公 ...

拓新药业集团股份有限公司 2025 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 索引 页码 内部控制审计报告 1-2 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计 了拓新药业集团股份有限公司（以下简称拓新药业公司）2025 年 12 月 31 日财务报告内 部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是拓新药业公司董事 会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控 制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 内部控制审计报告 XYZH/2026ZZAA1B0067 拓新药业集团股份有限公司 拓新药业集团股份有限公司全体股东： 中国注册会计师： 四、 财 ...

中天国富证券有限公司 关于拓新药业集团股份有限公司 2025 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 中天国富证券有限公司（以下简称"中天国富"或"保荐机构"）作为拓新 药业集团股份有限公司（以下简称"拓新药业"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《上市公司募集资金监管规则》《证券发行上 市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、 规范性文件的规定，对公司 2025 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具 体情况如下： 一、募集资金基本情况 1、募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可［2021］3021 号文核准，公司于 2021 年 10 月 27 日向社会公开发行人民币普通股（A 股）31,500,000 股，每股发行价 为 19.11 元，募集资金总额为人民币 601,965,000.00 元，根据有关规定扣除发行 费用 58,690,890.23 元后，实际募集资金金额为 543,274,109.77 元。该募集资金已 于 2021 年 10 月到账。中审 ...