龙高股份(605086) - 龙岩高岭土股份有限公司第二届董事会第四十次会议决议公告

证券代码：605086 证券简称：龙高股份 公告编号：2025-031 经公司董事会提名委员会审议通过，公司董事会提名王荔红女士（简历附后） 为公司第二届董事会独立董事候选人，若王荔红女士当选公司独立董事，将同时 担任董事会审计委员会主任委员、战略委员会委员及薪酬与考核委员会委员，任 期自公司 2025 年第三次临时股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期 届满之日止。 王荔红女士为会计专业人士，已取得上海证券交易所认可的独立董事培训证 明，其任职资格和独立性已经上海证券交易所审核无异议通过。 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权 二、审议通过《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权 龙岩高岭土股份有限公司 第二届董事会第四十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 龙岩高岭土股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年7月14日以通讯方 式向公司全体董事、监事和高级管理人员送达了公司第二届董事会第四十次会议 召开通知，会议于2025年7 ...