金帝股份(603270) - 山东金帝精密机械科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议公告

山东金帝精密机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 第十八次会议通知于 2025 年 7 月 11 日以通讯方式向全体董事发出。会议于 2025 年 7 月 16 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议由董事长 郑广会主持，本次会议应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，监事、 高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共 和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范 性文件及《山东金帝精密机械科技股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于对外投资设立子公司并签订投资合同的议案》 为了拓展西南地区新能源电驱动定转子产品市场，公司拟使用自有或自筹 资金向海南金海慧投资有限公司增资，增资资金全部计入注册资本，增资完成 后，由海南金海慧投资有限公司在重庆设立子公司博源电驱动科技（重庆）有 限公司（暂定名，公司名称具体以实际注册登记为准）。公司与重庆市璧山区 人民政府签订《工业项目投资合同》，项目总投资不低于 15 亿元，其中固定资 产投资额不低于 12.5 亿元 ...