风神股份(600469) - 风神轮胎股份有限公司第九届董事会第十二次会议决议公告

股票代码：600469 股票简称：风神股份 公告编号：临 2025-044 风神轮胎股份有限公司 第九届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 风神轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十二次会议通知 于 2025 年 7 月 11 日以电子邮件和电话通知方式发出，会议于 2025 年 7 月 16 日 以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席会议的董 事 7 人，公司高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》《证 券法》等法律法规和《公司章程》的规定。会议由董事长王建军先生主持。 本次会议审议通过了以下议案： 一、审议通过了《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》； 关联董事王建军、崔靖回避表决此项议案。 赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案已经公司董事会战略委员会、独立董事专门会议审议通过，并同意提 交董事会审议。 （二）发行方式和发行时间 关联董事王建军、崔靖回避表决此项议案。 赞成 5 票；反对 0 票 ...