北方导航(600435) - 北方导航第八届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 证券代码：600435 证券简称：北方导航 公告编号：临 2025-049 号 北方导航控制技术股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告 特此公告。 北方导航控制技术股份有限公司 北方导航控制技术股份有限公司第八届董事会第五次 于 2025 年 7 月 11 日以送达、传真、邮件等方式发出会议通 知，于 2025 年 7 月 16 日下午 15：00 以通讯表决的方式召 开。应到会董事人数 9 人，实到会董事 9 人，占应到会董事 人数的 100%，符合法律、法规和《公司章程》的规定。会 议以记名方式通讯表决，决议如下： 一、审议通过《关于子公司衡阳北方光电信息技术有限 公司土地房产由政府收储的议案》。9 票赞成，占有效表决权 总数的 100%，0 票反对，0 票弃权,0 票回避。 鉴于衡阳光电目前建筑、设施等基本能满足科研生产需 求，且尚有可建设的土地，同意衡阳光电将搬迁前老厂区的 闲置土地及房产由衡阳市土地储备中心进行收储。 详情请见 2025 年 7 月 17 日刊载 ...