通用股份(601500) - 江苏通用科技股份有限公司董事会议事规则（2025年7月修订）

江苏通用科技股份有限公司 董事会议事规则 （2025年7月修订） 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范江苏通用科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《上市公司 治理准则》、证券交易所股票上市规则和《江苏通用科技股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）等有关规定，制订本规则。 第二章 董事会的职权与组成 第二条 公司设立董事会，对股东会负责。 第三条 董事会由 7 名董事组成，其中包括独立董事 3 人。董事会设董事长 一人。公司董事会成员中应当有三分之一以上为独立董事，独立董事中应当至少 包括一名会计专业人士（会计专业人士是指具有高级职称或注册会计师资格的人 士）。 第四条 董事会行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）制订公司战略规划，决定公司的经营计划、投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； ...