时代新材(600458) - 第十届董事会第五次（临时）会议决议公告

证券代码：600458 证券简称：时代新材 公告编号：临 2025-033 株洲时代新材料科技股份有限公司 第十届董事会第五次（临时）会议决议公告 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过了关于注销百色分公司的议案 基于百色分公司的相关资产、业务已全部转移至百色子公司，目前已无具体 业务开展，公司董事会同意注销百色分公司。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、审议通过了关于公司向控股子公司提供财务资助的议案 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 株洲时代新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第五 次（临时）会议的通知于 2025 年 7 月 11 日以专人送达和邮件相结合的方式发出， 会议于 2025 年 7 月 16 日下午在公司全球总部园区 1010 会议室以现场结合通讯 的方式召开。会议由董事长彭华文先生主持。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。4 名监事和部分高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范 ...