嵘泰股份(605133) - 嵘泰股份董事会审计委员会工作细则

江苏嵘泰工业股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2025年7月） 第一章 总则 第一条 为完善公司治理结构，加强公司内部控制，强化董事会决策功能， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》和《江苏嵘泰工业股份有限公司章程》（以下简称公司章程）及 其他有关规定，江苏嵘泰工业股份有限公司（以下简称公司）设立董事会审计委 员会，并制定本细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，行使《公司法》 规定的监事会的职权，并负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审 计工作和内部控制等职责。 审计委员会对董事会负责，依照公司章程、本细则的规定和董事会授权履行 职责。审计委员会的提案应当提交董事会审议决定。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名未在公司担任高级管理人员的董事组成，其 中独立董事应当过半数，且至少有一名独立董事为专业会计人士。 董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会成员。审计委员会成员应当具 备胜任工作职责的专业知识、工作经验和良好的职业操守，保证足 ...