嵘泰股份(605133) - 嵘泰股份独立董事专门会议工作制度

江苏嵘泰工业股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 （2025年7月） 第一章 总则 第一条 为完善江苏嵘泰工业股份有限公司（以下称公司）法人治理结构， 充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》和《江苏嵘泰工业股份有限公司 章程》（以下简称公司章程）及其他有关规定，制定本制度。 第二章 独立董事专门会议议事规则 他独立董事代为出席会议并行使表决权。独立董事委托其他独立董事代为出席会 议并行使表决权的，应向会议主持人提交授权委托书。授权委托书应于会议表决 前提交给会议主持人。 第九条 授权委托书应由委托人和被委托人签名，应至少包括以下内容： （一）委托人与受托人的姓名； （二）代理事项； 第二条 公司应当定期或者不定期召开全部由独立董事参加的会议（以下简 称独立董事专门会议）。 第三条 独立董事专门会议的会议应于会议召开三日前通过专人送出、电子 邮件、微信、电话等方式通知全体独立董事。经全体独立董事一致同意，通知时 限可不受本条款限制。 第四条 独立董事专门会议由三分之二以上独立董事出席或委托出席方可举 行。如有需要，公司非独立董事、高级 ...