嵘泰股份(605133) - 嵘泰股份董事会薪酬与考核委员会工作细则

江苏嵘泰工业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2025年7月） 第一章 总则 第一条 为完善公司治理结构，规范董事（非独立董事）及高级管理人员的 考核和薪酬管理制度，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规 范运作》和《江苏嵘泰工业股份有限公司章程》（以下简称公司章程）及其他有 关规定，江苏嵘泰工业股份有限公司（以下简称公司）设立董事会薪酬与考核委 员会，并制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会，主要负责制定董事、高级管理人员的考核标准 并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案等相关工作。 薪酬与考核委员会对董事会负责，依照公司章程、本细则的规定和董事会授 权履行职责。薪酬与考核委员会的提案应当提交董事会审议决定。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事，高级管理人员是指 董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书及由董事会根据公司章程规定聘任 的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第五条 薪酬与考核委员会成员 ...