嵘泰股份(605133) - 嵘泰股份董事会秘书工作细则

江苏嵘泰工业股份有限公司 董事会秘书工作制度 （2025年7月） 第一章 总则 第一条 为了促进公司的规范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董 事会秘书工作的管理与监督，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件及《江 苏嵘泰工业股份有限公司章程》（以下简称公司章程）的规定，制定本制度。 第二条 公司董事会秘书为公司高级管理人员，对公司负有忠实和勤勉义务。 第三条 公司董事会秘书是公司与上海证券交易所和证券监管机构之间的指 定联络人。 第二章 选任 第四条 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或者解聘。 第五条 担任公司董事会秘书，应当具备以下条件： （一）具有良好的职业道德和个人品质； （二）具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识； （三）具备履行职责所必需的工作经验； （四）取得上海证券交易所认可的董事会秘书资格证书。 第六条 具有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： （一）具有公司章程第九十九条规定情形之一的人员； （二）最近三年受到过中国证监会的行政处罚； （三）最近三年受到过证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评； ...