嵘泰股份(605133) - 嵘泰股份董事会议事规则

江苏嵘泰工业股份有限公司 第二条 公司设董事会秘书，董事会日常事务由董事会秘书负责处理。 董事会议事规则 （2025年7月） 第一章 宗旨 第一条 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和 董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关规定及《江苏嵘泰工业股份 有限公司章程》（以下简称公司章程）的规定，制定本规则。 第二章 董事会日常事务处理机构 公司设证券部，证券事务代表等有关人员协助董事会秘书处理有关公司证券 方面的日常事务。 第三章 定期会议 第三条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 第四条 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第五条 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会秘书应当逐一征求各 董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 第六条 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员 的意见。 第四章 临时会议 （二）三分之一以上董事联名提议时； （三）审计委员会提议时； （四）过半数独立董事提议时； 1 （五）有关监管部门要求召开时； 第七条 董事会临时会议可以随时召开 ...