嵘泰股份(605133) - 嵘泰股份董事离职管理制度

江苏嵘泰工业股份有限公司 董事离职管理制度 （2025年7月） 第一章 总则 第一条 为规范江苏嵘泰工业股份有限公司（以下简称公司）董事离职程序， 明确相关权利义务，保障公司治理的连续性和稳定性，维护公司和股东的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《江苏嵘泰工业股份有限公司章程》（以下简称公司章程） 等相关规定，并结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（包括独立董事）的离职管理，涵盖因任期 届满、辞任、解聘、罢免、丧失任职资格或其他原因导致的董事职务终止情形。 第二章 离职程序 第三条 董事可以在任期届满以前提出辞任。董事辞任应当向董事会提交书 面辞职报告，除下列情形外，公司收到辞职报告之日辞任生效： （一）董事辞任导致董事会成员低于法定最低人数； （二）职工代表董事辞任导致董事会中欠缺职工代表董事； （三）独立董事辞任导致董事会或其专门委员会中独立董事所占比例不符合 法律法规或公司章程规定，或者独立董事中欠缺会计专业人士。 在上述情形下，拟辞任董事的辞职报告应当在下任董事填补因其辞任产生的 空缺后方能生效。在辞职报告生效之前 ...