三维股份(603033) - 子公司管理制度（2025年7月修订）

三维控股集团股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强三维控股集团股份有限公司（以下称"公司"、"母公司"） 对子公司的管理控制，规范公司内部运作机制，维护公司和投资者合法权益，促 进公司规范运作和健康发展，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《三 维控股集团股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）等，特制定本制度。 第六条 子公司设董事会或一名执行董事。公司依法以及子公司章程的约定 向子公司委派或提名董事（执行董事）、股东代表监事（如有）等人员。 第二条 本制度所称子公司指根据公司总体发展战略规划需要而依法设立的 由公司投资的具有独立法人主体资格的公司。子公司包括： （一）全资子公司：是指公司在该子公司中持股比例为 100%。 （二）控股子公司：是指公司持股在 50%以上，或未达到 50%但能够决定 其董事会半数以上成员的组成，或者通过协议或其他安排等能对被持股公司生产、 经营、决策产生重大影响的子公司。 第三条 公司作为出资人，依据中国证券监督管理委员会（以下称"中国证 监会"）和上海证券交易所（以下称"上交所 ...