三维股份(603033) - 内部审计制度（2025年7月修订）

第三条 本制度所称内部审计，是指公司审计部或人员依据国家有关法律法 规和本制度的规定，对本公司各内部机构的内部控制和风险管理的有效性、财务 信息的真实性、完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。 第四条 本制度所称内部控制，是指由公司董事会、管理层和全体员工共同 实施的、旨在合理保证实现以下基本目标的一系列控制活动： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （五）保障资产的安全完整。 第五条 审计部具有独立性，在工作中依法独立行使审计监督权，不受其他 部门或个人的干涉。公司及各内部机构应当配合审计部依法履行职责，提供必要 的工作条件，不得妨碍内部审计部门的工作。 三维控股集团股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范三维控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）内 部审计工作，提高内部审计工作质量，实现公司内审计工作规范化、标准化，发 挥内部审计工作在促进公司经济管理、提高经济效益中的作用，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《审计法》《审计署关于内部审计工 作的规定》《上海证券交易所股票上市规则》《企业内部控制基本规范》《上海 证券交易所上市公司自律监 ...