苑东生物(688513) - 苑东生物：第四届董事会第六次会议决议公告

二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，逐项表决，形成决议如下： 证券代码：688513 证券简称：苑东生物 公告编号：2025-046 成都苑东生物制药股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 成都苑东生物制药股份有限公司（以下称"公司"）第四届董事会第六次会议 于 2025 年 7 月 16 日以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知已于 2025 年 7 月 14 日以专人送达、电话通知、电子邮件等形式临时送达全体董事。本次会议 由董事长王颖女士主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 8 名，独立董事彭龙先 生因正在接受纪律审查和监察调查未参加会议。本次会议的召集、召开和表决程 序符合《中华人民共和国公司法》等相关法规和《成都苑东生物制药股份有限公 司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 （一）审议通过《关于免去彭龙先生独立董事职务的议案》 （二）审议通过《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》 本议案已经董事会提名委员会审议通过。 鉴于公 ...