*ST新潮(600777) - 关于公司董事会秘书离任的公告

山东新潮能源股份有限公司 证券代码：600777 证券简称：*ST 新潮 公告编号：2025-069 一、提前离任的基本情况 姓名 离任职务 离任时间 原定任期 到期日 离任原因 是否继续在上 市公司及其控 股子公司任职 具体职务 （如适用） 是否存在 未履行完 毕的公开 承诺 丁思茗 董事会秘书 2025/7/16 2026/2/26 工作变动 是 其他职务 否 关于董事会秘书离任的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 山东新潮能源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 7 月 16 日 收到公司董事会秘书丁思茗女士的书面《辞职报告》，丁思茗女士因工作变动原 因决定辞去公司董事会秘书职务。丁思茗女士的辞职报告自送达公司董事会之日 起生效，有关档案文件、具体工作的移交手续已办理完毕，辞任后丁思茗女士将 不再担任公司高级管理人员。 二、离任对公司的影响 根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司董事会在聘任新的 董事会秘书前，指定公司董事长刘斌先生代行董事会秘书职责，公司将 ...