佳电股份(000922) - 第十届董事会第三次会议决议公告

证券代码：000922 证券简称：佳电股份 公告编号：2025-060 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 第十届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事 会第三次会议于 2025 年 7 月 10 日以电子邮件、微信的形式发出会议通知，于 2025 年 7 月 16 日以现场、视频与通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事 9 名（其中独立董事 3 名），实际出席董事 9 名（全部以现场及视频方式出席）， 实际表决董事 9 名。会议由董事长刘清勇先生主持，会议的召集、召开和表决程 序符合《公司法》及《公司章程》的规定。公司监事、高管列席了本次会议。经 与会董事认真审议，形成董事会决议如下： 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以记名投票表决方式，通过如下决议： 1.审议通过关于选举公司第十届董事会副董事长的议案 2.审议通过关于增补董事会可持续发展委员会委员的议案 经与会董事认真讨论，同意增补李泰岭先生为公司董事会可持续发展委员 ...