福立旺(688678) - 关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

| 证券代码：688678 | 证券简称：福立旺 | 公告编号：2025-055 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118043 | 转债简称：福立转债 | | 福立旺精密机电（中国）股份有限公司 关于完成董事会换届选举及聘任高级 管理人员、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所 科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等法律法规、规范性文件及《福立旺精密机电（中国）股份有限公 司章程》等有关规定，福立旺精密机电（中国）股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2025 年 7 月 16 日召开 2025 年第二次临时股东大会，选举产生了第四届董 事会非职工代表董事，与公司同日召开的职工代表大会选举产生的职工代表董事 共同组成了公司第四届董事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。同日，公 司召开第四届董事会第一次会议，选举产生董事长、各专门委员会委员，并聘 ...