神州数码(000034) - 第十一届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2025-127 神州数码集团股份有限公司 第十一届董事会第十七次会议决议公告 若股东大会同意免去彭龙先生的独立董事职务，董事会同意尹世明先生接任 第十一届董事会审计委员会委员，委员任期与公司第十一届董事会相同。 （二）审议通过《关于召开 2025 年第四次临时股东大会的议案》 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 神州数码集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十七次 会议通知于 2025 年 7 月 11 日以电子邮件方式向全体董事发出，会议以传签方式 于 2025 年 7 月 16 日形成决议。会议应当参加表决的董事 8 名，实际参加表决的 董事 7 名，独立董事彭龙先生因正在接受纪律审查和监察调查未能参加表决。本 次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 二、 董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于免去独立董事职务的议案》 公司独立董事彭龙先生因正接受纪律审查和监察调查，无法正常履职。经公 司第十一届董事会提名委员会审核通过，董事 ...