北部湾港(000582) - 第十届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：000582 证券简称：北部湾港 公告编号：2025047 债券代码：127039 债券简称：北港转债 北部湾港股份有限公司 第十届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 鉴于北部湾港股份有限公司（以下简称公司）2025 年第一 次临时股东大会于 2025 年 7 月 16 日（星期三）审议通过了《关 于审议补选第十届董事会非独立董事的议案》，已选举刘胜友为 公司第十届董事会非独立董事。为保障公司经营管理的正常开展， 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》 等有关规定，经全体董事同意，于同日 17:00 在南宁市良庆区体 强路 12 号北部湾航运中心 A 座 20 楼第一会议室，以现场结合 通讯方式召开第十届董事会第十五次会议。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中董事洪峻以通讯方式出席会议并 表决。会议第一项《关于选举董事长的议案》由副董事长莫怒主 持审议，选举产生董事长后，刘胜友董事长主持审议后续议案， 公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集 ...