特一药业(002728) - 关于第六届董事会第一次会议决议的公告

证券代码：002728 证券简称：特一药业 公告编号：2025-048 特一药业集团股份有限公司 关于第六届董事会第一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 特一药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 16 日召开 2025 年第二次临时股东会选举产生公司第六届董事会成员，为保证董事会工作的衔接性和连 贯性，公司第六届董事会第一次会议通知于当天以现场和通讯方式发出。会议于当日在 公司会议室采用现场及通讯方式召开，会议应出席董事 6 名，实际出席 6 名，其中卢北 京、赵晓波、赖瀚琪以通讯表决方式出席会议。公司非董事高级管理人员列席了本次会 议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。 经公司过半数董事一致同意推举，会议由董事许荣煌主持，全体董事经过审议，以 现场及通讯方式进行表决，通过了如下决议： 1.00 审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》 经审议，董事会同意选举许荣煌先生为公司第六届董事会董事长，董事长为代表公 司执行公司事务的董事，担任公司法定代表人 ...