特一药业(002728) - 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、审计部负责人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特一药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 16 日召开了 2025 年第二次临时股东会，选举产生了 5 名非职工代表董事，与公司于 2025 年 6 月 27 日召 开的公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事共同组成公司第六届董事会；同 日，公司召开了第六届董事会第一次会议，选举产生了公司董事长、董事会各专门委员 会成员及主任委员；经第六届董事会提名委员会审核及审计委员会审议，聘任了公司高 级管理人员、证券事务代表及审计部负责人。现将相关情况公告如下： 一、第六届董事会组成情况 公司第六届董事会由 6 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 2 名，组成如 下： 证券代码：002728 证券简称：特一药业 公告编号：2025-049 特一药业集团股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、 证券事务代表、审计部负责人的公告 非独立董事：许荣煌先生（董事长）、陈习良先生、卢北京先生、姚如卿女士（职 工代表董事） 独立董事：赵晓波女士、赖瀚琪先生 第六届董事会中兼 ...