中坚科技(002779) - 中坚科技：董事会提名委员会工作细则（2025年7月）

（2025 年 7 月 16 日经第五届董事会第十三次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为规范浙江中坚科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高级 管理人员的产生，优化董事会的组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》等有关法律法规、规范性文件以及《浙江中坚科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制订本工作 细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负责并 报告工作，主要负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事高级管 理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并向董事会提出建议。 第二章 人员构成 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名，并由独立董 事担任召集人。 第四条 提名委员会委员由董事长、过半数独立董事或者全体董事的 1/3 提名， 并由董事会选举产生。 浙江中坚科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 提名委员会设召集人 1 名，由独立董事担任，经董事会批准产生，负责主持 委员会工作。 第五条 提名委员会任 ...