中坚科技(002779) - 中坚科技：董事会战略委员会工作细则（2025年7月）

浙江中坚科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （2025 年 7 月 16 日经第五届董事会第十三次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为适应浙江中坚科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需 要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科 学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》等有关法律法规、规范性文件以及《浙江中坚科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制 订本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工作机构， 对董事会负责并报告工作，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研 究，并向董事会提出建议。 第二章 人员构成 第三条 战略委员会由 3 名董事组成，其中至少包括 1 名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、过半数独立董事或者全体董事的 1/3 提名， 并由董事会选举产生。 战略委员会设召集人 1 名，由董事长担任，负责主持委员会工作。 第五条 战略委员 ...