中坚科技(002779) - 中坚科技：董事会薪酬与考核委员会工作细则（2025年7月）

浙江中坚科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第二章 人员构成 （2025 年 7 月 16 日经第五届董事会第十三次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全浙江中坚科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员的考核与薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》等有关法律法规、规范性文件以及《浙江中坚科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制订 本工作细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会 负责并报告工作，主要负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制 定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并向董事会提出建议。 第三条 薪酬与考核委员会由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名，并由独立 董事担任召集人。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、过半数独立董事或全体董事 1/3 以上提名，并由董事会选举产生。 薪酬与考核委员会设召集人 1 名，由独立董事担任，经董事会批准产生，负 责主持委员会 ...