甬矽电子(688362) - 平安证券股份有限公司关于甬矽电子(宁波)股份有限公司使用可转换公司债券部分募集资金向控股子公司提供借款以实施募投项目的核查意见

平安证券股份有限公司 关于甬矽电子(宁波) 股份有限公司 使用可转换公司债券部分募集资金向控股子公司 提供借款以实施募投项目的核查意见 平安证券股份有限公司(以下简称平安证券或保荐机构)作为甬矽电子 (宁波) 股份有限公司（以下简称甬矽电子或公司）本次向不特定对象发行可 转换公司债券（以下简称本次发行）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》等有关规定,对甬矽电子使用可 转换公司债券部分募集资金向控股子公司提供借款以实施募投项目相关事项进 行了审慎尽职调查,并发表本核查意见,具体情况如下: 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意甬矽电子(宁波) 股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可（2025）1042 号）同 意，公司向不特定对象发行 116,500.00万元的可转换公司债券，期限 6年，每张 面值为人民币 100元, 发行数量为 1,165,000手(11,650,000 张)。本次发行的募 集资金总额为人民币 116,500.00 万元, 扣除不 ...