中航西飞(000768) - 董事会薪酬与考核委员会工作细则

中航西安飞机工业集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （经 2025 年 7 月 16 日第九届董事会第十一次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范中航西安飞机工业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会薪酬与考核委员会的运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、 部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定 本工作细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责 制定公司董事、高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事、 高级管理人员的薪酬政策与方案，向董事会报告工作，对董事会负责。 第三条 本工作细则适用于薪酬与考核委员会及本工作细则中涉及的有关 人员和部门。公司须为薪酬与考核委员会提供必要的工作条件，公司人力资源管 理部门为薪酬与考核委员会的工作支持部门，承担薪酬与考核委员会的工作联络、 会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。薪酬与考核委员会履行职责时，公 ...