中航西安飞机工业集团股份有限公司 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人杨秀云，女，1968年8月出生，汉族，中共党员，1990年7 月参加工作。西安交通大学产业经济学专业毕业，博士研究生学历。 历任陕西财经学院助教、讲师，西安交通大学经济与金融学院讲师、 副教授。现任西安交通大学经济与金融学院教授、博士生导师、产业 与贸易经济系主任，同时兼任南京宝色股份有限公司独立董事、长安 银行股份有限公司独立董事、陕西科隆新材料科技股份有限公司独立 董事。2024年7月起任公司独立董事。 （二）独立性说明 本人不在公司担任除董事以外的其他职务，与公司及其主要股东 不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人进行独立客观 判断关系，任职资格符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 1 独立董事 2025 年度述职报告 各位股东： 2025 年度，本人作为中航西安飞机工业集团股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章程》《独立董事 工作细则》 ...

中航西安飞机工业集团股份有限公司 未来三年（2026-2028 年）股东回报规划 为进一步增强中航西安飞机工业集团股份有限公司（以下简称 "公司"）利润分配政策的透明度，完善和健全公司利润分配决策和 监督机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性，保护投资者合法权 益，便于投资者形成稳定的回报预期，根据中国证券监督管理委员会 （"中国证监会"）《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》 以及《公司章程》的有关要求，结合公司实际情况，制定了《未来三 年（2026—2028 年）股东回报规划》，具体内容如下： 一、制定股东回报规划考虑的因素 公司着眼于长远和可持续发展，在综合分析公司经营发展实际、 股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充 分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项 目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况，建立对投资者持 续、稳定、科学的回报规划与机制，对公司利润分配做出明确的制度 性安排，保证利润分配政策的连续性和稳定性。 二、制定股东回报规划的原则 公司实行稳定、持续、科学的利润分配政策，重视对投资者的合 理回报并兼顾公司的可持续发展，每年将根据 ...

中航西安飞机工业集团股份有限公司 2026 年度投资者关系管理工作计划 为进一步加强中航西安飞机工业集团股份有限公司（以下简称 "公司"）与资本市场的良性互动，增进投资者对公司的了解和认同， 根据中国证监会《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》以及公司《投资者关系管理工作细则》 等有关规定的要求，结合公司发展战略规划目标，特制定本计划。 一、投资者关系管理工作的目标 （一）促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的 进一步了解和熟悉。 （二）建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持。 （三）形成服务投资者、尊重投资者的企业文化。 （四）树立公司整体利益最大化和股东财富增长并举的投资理念。 （五）增加公司信息披露透明度，改善公司治理。 二、投资者关系管理的基本原则 （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披 露义务的基础上开展，符合法律、行政法规、部门规章及规范性文件、 行业规范和自律规则、公司内部规章制度，以及行业普遍遵守的道德 规范和行为准则。 1 （二）平等性原则。公司开展投资 ...

证券代码：000768 证券简称：中航西飞 公告编号：2026-018 中航西安飞机工业集团股份有限公司 关于2025年度计提资产减值准备的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备情况概述 （一）计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司 相关会计政策规定，为真实、准确反映公司的资产价值、财务状况及 经营成果，基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内截至 2025 年 12 月 31 日的资产进行了减值测试，根据测试结果，对存在减值的相关 资产计提减值准备。 （二）计提资产减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间 公司 2025 年度需计提减值的资产包括应收票据、应收账款、其 他应收款、长期应收款、存货及合同资产，共计提减值准备 128,729,124.62 元，明细如下（损失以"-"号填列）： 1 单位：元 减值项目 本年计提金额 一、信用减值损失 -80,251,729.08 其中：应收票据坏账损失 -1,003,512.35 应收账款坏账损失 -89,921,126.75 其他应收款 ...

证券代码：000768 证券简称：中航西飞 公告编号：2026-015 中航西安飞机工业集团股份有限公司 关于修订《董事、高级管理人员薪酬和津贴管理办法》 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2026 年 3 月 27 日，中航西安飞机工业集团股份有限公司（以下 简称"公司"）第九届董事会第十八次会议审议通过了《关于修订< 董事、高级管理人员薪酬和津贴管理办法>的议案》，根据《中华人民 共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作（2025 年修订）》等法律、行政法规、部门规章和规 范性文件的相关规定，结合公司的实际情况，拟对《董事、高级管理 人员薪酬和津贴管理办法》部分内容进行修订，具体修订内容如下： 4 | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | | 高级管理人员薪酬审议各环节特别说明董 | | | | 事和高级管理人员薪酬变化是否符合业绩 | | | | 联动要求。 | | | | 第十六 ...

中航西安飞机工业集团股份有限公司 2025 年度董事会工作报告 2025 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券 交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件以及《公司章程》的有关规定，忠实勤勉履职，坚持战略引领、规 范治理、稳健经营、价值创造，全力维护全体股东合法权益，规范运 作、科学决策，聚焦主责主业，强化创新驱动，圆满完成各项攻坚任 务，顺利实现"十四五"规划收官。 持续强化规范运作督导，持续提升公司整体规范运作水平，全面 1 2025 年度，公司董事会主要工作及成效如下： 一、经营业绩稳步提升，国有资产保值增值 公司实现营业收入 410.14 亿元；实现净利润 11.51 亿元。2025 年末公司的总资产为 778.47 亿元，净资产为 222.08 亿元。 二、完善法人治理结构，提高公司规范运作水平 加强党的全面领导，把国有企业党的核心政治优势与上市公司法 人治理优势深度结合，将政治优势转化为公司的领导力优势和核心竞 争优势，确保党的理论、路线、方针政策和国家重大战略部署在公司 贯彻执行。 第一部分：2025 年度工作情况 把握中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司 ...

中航西安飞机工业集团股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制 监管要求(以下简称企业内部控制规范体系)，结合中航西安飞机工业集团 股份有限公司(以下简称公司)内部控制制度和评价办法，在内部控制日常 监督和专项监督的基础上，我们对公司 2025 年 12 月 31 日（内部控制评 价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制， 评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。经理 层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会及董事、高级管理 人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务 报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由 于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此 外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序 遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未 ...

中航西安飞机工业集团股份有限公司 法定代表人： 韩小军 主管会计工作负责人： 董克功 会计机构负责人： 张慧峰 | 其他关联 | | 往来方与上市 | 上市公 司核算 | 2025 年 | 2025 年度往 | 2025 年度 往来资金 | 2025 年度偿 | 2025 年期末往 | 往来形成 | 往来性质 （经营性往 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 资金往来 | 资金往来方名称 | 公司的关联关 | 的会计 | 期初往来 | 来累计发生金 | 的利息 | 还累计发生 | 来资金余额 | 原因 | 来、非经营 | | | | 系 | 科目 | 资金余额 | 额（不含利息） | （如有） | 金额 | | | 性往来） | | | 中国航空工业集团有限 | 控股股东、实际 | 其他应 | | 12.54 | | 12.54 | | 提供劳务 | 经营性往来 | | | 公司 | 控制人 | 收款 | | | | | | | | | | 中国航空工业集团有限 | 同一实际控制 | 应收账 | 24,1 ...

中航西安飞机工业集团股份有限公司 2025 年度财务报告 中航西安飞机工业集团股份有限公司 2025 年度财务报告 2026 年 3 月 1 中航西安飞机工业集团股份有限公司 2025 年度财务报告 2025 年度财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2026-03-27 | | 审计机构名称 | 大信会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 大信审字[2026]第 1-02465 号 | | 注册会计师姓名 | 张玲、吴彦蓉 | 审计报告 大信审字[2026]第 1-02465 号 中航西安飞机工业集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 中航西安飞机工业集团股份有限公司 2025 年度财务报告 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事 项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意 见。 （一）应收及长期应收款可收回性事项 1.事项描述 我们审计了中航西安飞机工业集团股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表， 包括 2025 年 12 ...

——这一年，我们坚持"体系治理"，优化治理架构，推动流程数智化转型， 基础管理工作更高效、更敏捷。我们坚持发挥"链主"职能，带动产业链同频共振、 协同发展，持续强化产业链韧性。我们坚持优化布局，推动军民用航空、新兴产业 共同发展，有力支撑公司向世界一流企业加快迈进。我们坚持党的领导，不断加强 各级党组织建设，以高质量党建引领公司高质量发展。我们坚持正风反腐一体推进， 坚决同不良风气作斗争，为公司行稳致远营造良好环境。 ——这一年，我们发展"绿色航空"，推动航空制造绿色转型。我们广泛引进 新技术、新工艺，促进减污降碳能力不断提升、循环经济活力不断迸发、绿色能源 动力不断充盈，在推动公司降本增效的同时有效减轻碳排放压力，实现了公司发展 和环境友好的深度融合，为守护生态安全贡献航空力量。 ——这一年，我们着力"投资于人"，让深化改革成果惠及每一位员工。我们 推动中国航空工业集团西安人才中心和创新高地、大飞机创新原等一系列平台建设， 以"大国工匠"为榜样，激励广大员工投身到航空报国的工作实践中。我们关心关 爱职工，深入推进"五心"工程，全心全意解决员工急难愁盼问题。我们担当国企 责任，积极投入到乡村振兴、扶危助困和社 ...