中航西飞(000768) - 董事会秘书工作细则

中航西安飞机工业集团股份有限公司 董事会秘书工作细则 （经 2025 年 7 月 16 日第九届董事会第十一次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范中航西安飞机工业集团股份有限公司（以下称"公司"）董 事会秘书的行为，充分发挥董事会秘书的作用，根据《中华人民共和国公司法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及 《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本工作细则。 第二条 公司设董事会秘书 1 名，董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任 或解聘。董事会秘书是公司高级管理人员，对公司负有诚信和勤勉义务，不得利 用职权为自己或他人谋取利益。 第三条 董事会秘书是公司及相关信息披露义务人与证券监管部门和深圳证 券交易所之间的指定联络人，依据有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 以及《公司章程》履行职责。 第二章 董事会秘书资格和任免 第四条 公司董事会秘书应具有下列任职资格： （一） 具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识；具有良好的 职业道德和个人品德，严格遵守有关法律、法规和部门规章， ...