中航西飞(000768) - 董事会提名委员会工作细则

中航西安飞机工业集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （经 2025 年 7 月 16 日第九届董事会第十一次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范中航西安飞机工业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会提名委员会的运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责拟定董 事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事和高级管理人员人选及其任职资格 进行遴选、审核，向董事会报告工作。 第三条 本工作细则适用于提名委员会及本工作细则中涉及的有关人员和 部门。公司须为提名委员会提供必要的工作条件，公司人力资源管理部门为提名 委员会的工作支持部门，承担提名委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档 案管理等日常工作。提名委员会履行职责时，公司经理层及相关部门须给予配合。 第二章 人员构成 第四条 提名委员会由五名 ...