雅艺科技(301113) - 关于董事辞任暨选举职工代表董事的公告

证券代码：301113 证券简称：雅艺科技 公告编号：2025-034 浙江雅艺金属科技股份有限公司 关于董事辞任暨选举职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事辞任情况 浙江雅艺金属科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司非独立董事潘红星先生递交的书面辞职报告。因公司内部工作调整，潘红星先 生申请辞去公司第四届董事会非独立董事职务，其原定任期至 2027 年 8 月 18 日。潘红星先生辞职后将继续在公司担任其他职务。 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》相关的规定，潘红星先生的辞职未导致公司董事会成员人数 低于法定最低人数，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。 浙江雅艺金属科技股份有限公司 董事会 潘红星先生在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对潘红 星先生在任期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！ 二、变更公司董事情况 鉴于潘红星先生辞去公司董事职务，为保证公司治理结构完整，根据《公司 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 ...