ST广物(600603) - 广汇物流股份有限公司第十一届董事会2025年第四次会议决议公告

证券代码：600603 证券简称：ST 广物 公告编号：2025-056 广汇物流股份有限公司 第十一届董事会 2025 年第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广汇物流股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会 2025 年第四次会议通知于 2025 年 7 月 11 日以通讯方式发出，本次 会议于 2025 年 7 月 16 日以通讯方式召开。本次会议应参会董事 6 名， 实际收到有效表决票 6 份。本次会议的召集、召开以及表决符合《公 司法》、《证券法》及《公司章程》等有关规定，表决所形成的决议 合法、有效。会议审议通过了如下议案： 一、审议通过《关于更换董事暨提名董事候选人的议案》 公司董事会于近日收到董事李江红女士递交的书面辞职报告，因 工作调整原因，李江红女士申请辞去公司董事、审计委员会委员、战 略委员会委员职务，其辞职后将不再担任公司任何职务，辞职报告自 送达董事会之日起生效。 李江红女士在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对 李江红女士为公司发展所做出的贡献表示衷心的感 ...