福建金森(002679) - 第六届董事会第十三次会议决议的公告

福建金森林业股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 福建金森林业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十三次会 议通知于 2025 年 7 月 16 日以电话、电子邮件、当面送达等方式发出，并于 202 5 年 7 月 16 日下午 17 点在福建省将乐县水南三华南路 50 号金森大厦会议室以 现场召开的方式举行。全体董事一致同意豁免本次董事会会议的提前通知期限。 本次会议应到董事 8 名，实到董事 8 名。全体监事、董事会秘书列席了会议。会 议经半数以上董事推荐，本次董事会由潘隆应先生主持，会议的召开和表决程序 符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：002679 公司简称：福建金森 公告编号：JS-2025-046 经与会董事审议，举手表决通过了如下决议： 1.会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的表决结果，审议通过 《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》。 董事会同意选举潘隆应先生为公司第六届董事会 ...