山推股份(000680) - 关于修订公司内部治理制度的公告

山推工程机械股份有限公司董事会 二〇二五年七月十七日 １ 山推工程机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 15 日召开公司第 十一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修订公司内部治理制度的议案》，同意根 据《中华人民共和国公司法》（"《公司法》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规的要求，董事会拟对现行公司内部治理制 度进行修订。公司其他内部治理制度，需根据《公司法》要求将"股东大会"描述调整 为"股东会"，因不影响条款含义，不涉及实质性变更，拟同步调整，不再逐项审议，其 中涉及需股东大会审议通过后生效并实施的，提请股东大会授权董事会进行调整。 具体修订制度情况如下： | 序 | 制度名称 | 制定/ | 是否需要提交 | | --- | --- | --- | --- | | 号 | | 修订 | 股东大会审议 | | 1 | 山推工程机械股份有限公司董事会委员会工作细则 | 修订 | 否 | | 2 | 山推工程机械股份有限公司总经理工作细则 | 修订 | 否 | | 3 | 山推工程机械股份有限公司董事、监事和高级管理人员 所持公司 ...