山推股份(000680) - 关于修订公司章程及相关议事规则的公告

山推工程机械股份有限公司 关于修订公司章程及相关议事规则的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山推工程机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 15 日召开公司第 十一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修订公司章程及相关议事规则的议案》， 现将相关事项公告如下： 一、修订《公司章程》及其附件的原因及依据 根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《上市公司章程指引》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等法律、法规的相关规定，结合公司实际情况，公司对《山推工程机械股份 有限公司章程》及其附件《山推工程机械股份有限公司股东大会议事规则》《山推工程 机械股份有限公司董事会议事规则》《山推工程机械股份有限公司监事会议事规则》中 相关条款作出相应修订。 二、《公司章程》及其附件的修订说明 公司根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》等法律法规和规范性文件的规 定，对《山推工程机械股份有限公司章程》及其附件《山推工程机械股份有限公司股东 大会议事规 ...