汉邦科技(688755) - 汉邦科技：董事会议事规则

江苏汉邦科技股份有限公司 董事会议事规则 2025 年 7 月 第二条 公司设董事会，是股东会的执行机构，执行股东会通过的各项决议， 对股东会负责并报告工作。 第三条 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，职工代表董事 1 名。 第四条 公司董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。公司设董事 会秘书，兼任董事会办公室负责人，负责处理董事会日常事务，保管董事会印章。 董事会秘书可以指定证券事务代表等有关人员协助其处理日常事务。 第二章 董事 第五条 公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人 数总计不得超过公司董事总数的二分之一。 江苏汉邦科技股份有限公司 董事会议事规则 江苏汉邦科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范江苏汉邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效履行其职责，提高董事会规 范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》和《江苏汉邦科技股份有限公司章 ...