（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 9月11日晚间，汉邦科技发布公告称，公司聘任张大兵先生为公司总经理（总裁）。 ...

证券日报网讯 9月11日晚间，汉邦科技发布公告称，公司聘任顾彬先生为公司财务总监。 （文章来源：证券日报） ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 9月11日晚间，汉邦科技发布公告称，公司聘任谢玉鑫先生为公司证券事务代表。 ...

证券日报网讯 9月11日晚间，汉邦科技发布公告称，公司聘任汤业峰先生为公司董事会秘书。 （文章来源：证券日报） ...

证券日报网讯 9月11日晚间，汉邦科技发布公告称，公司于近日召开第三届职工代表大会第七次会议， 会议的召开及表决程序符合职工代表大会决策的有关规定。会议经与会职工代表民主讨论、表决，审议 通过了《关于选举公司第二届董事会职工代表董事的议案》，同意选举郁万中先生为公司第二届董事会 职工代表董事。 （文章来源：证券日报） ...

江苏汉邦科技股份有限公司 董事会战略委员会工作制度 第三条 战略委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责，勤勉 尽责，对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 2025 年 9 月 第四条 公司须为战略委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或机构承担战 略委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。战略委员会履 行职责时，公司管理层及相关部门须给予配合。 江苏汉邦科技股份有限公司 董事会战略委员会工作制度 第二章 人员组成 江苏汉邦科技股份有限公司 董事会战略委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为适应江苏汉邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要， 规范公司董事会战略委员会的议事程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）《中华人民共和国证券法》等有关法律法规和《江苏汉邦科技股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况，制定本工 作制度。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向董事会报告 工作。 第五条 战略委员会成员由至少3名董事组成。 战略委员会全部成员均须具有能够胜任战略委员会工作职责的专业知识 ...

江苏汉邦科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作制度 2025 年 9 月 江苏汉邦科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作制度 江苏汉邦科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为规范江苏汉邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与 考核委员会的议事程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《中华人民共和国证券法》等有关法律法规和《江苏汉邦科技股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况，制定本工作制度。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向董事 会报告工作。 薪酬与考核委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责，勤勉 尽责，制定符合公司实际情况的董事、高级管理人员考核标准并予以考核。 第七条 薪酬与考核委员会设召集人1名，由独立董事担任，负责主持委员会工 作，由董事会任命。 第八条 薪酬与考核委员会委员必须符合下列条件： （一） 不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事和高级管理人 员的禁止性情形； 第三条 本工作制度所称董事是指在公司领取薪酬的董事（含独立董事），高级 ...

2025 年 9 月 江苏汉邦科技股份有限公司 董事会提名委员会工作制度 江苏汉邦科技股份有限公司 董事会提名委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为规范江苏汉邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会提名委 员会的议事程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华 人民共和国证券法》等有关法律法规和《江苏汉邦科技股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况，制定本工作制度。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向董事会报告 工作。 第三条 提名委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责，勤勉 尽责，规范公司董事、高级管理人员的选择标准和程序。 江苏汉邦科技股份有限公司 董事会提名委员会工作制度 第四条 公司须为提名委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或机构承担提 名委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。提名委员会履 行职责时，公司管理层及相关部门须给予配合。 第二章 人员组成 第五条 提名委员会由至少3名董事组成，其中独立董事应占多数。 提名委员会全部成员均须具有能够胜任提名委员会工作职责的专业知识和商业 经验。 ...

第一章 总则 董事会审计委员会工作制度 江苏汉邦科技股份有限公司 董事会审计委员会工作制度 江苏汉邦科技股份有限公司 江苏汉邦科技股份有限公司 董事会审计委员会工作制度 2025 年 9 月 第 一 条 为规范江苏汉邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计 委员会的议事程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中 华人民共和国证券法》等有关法律法规和《江苏汉邦科技股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况，制定本工作制度。 第 二 条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向董事会报 告工作。 审计委员会召集人须具备会计或财务管理相关的专业经验。 第 三 条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责，勤 勉尽责，切实有效地监督公司的外部审计，指导公司内部审计工作，促进公司建立 有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第 四 条 公司须为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或机构承担 审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审计委员会 履行职责时，公司管理层及相关部门须给予配合。 第二章 人员组成 ...

江苏汉邦科技股份有限公司 总经理工作制度 江苏汉邦科技股份有限公司 总经理工作制度 2025 年 9 月 江苏汉邦科技股份有限公司 总经理工作制度 江苏汉邦科技股份有限公司 总经理工作制度 第一章 总则 第一条 为完善江苏汉邦科技股份有限公司(以下简称"公司")治理结构， 规范公司内部运作，确保公司经理人员勤勉高效地履行职责，根据《中华人民共 和国公司法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规、规范 性文件和《公司章程》《信息披露事务管理制度》等的规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第一条 本制度所称经理人员，包括总经理、副总经理、财务总监、董事会 秘书及董事会聘任的其他高级管理人员。 第二章 总经理的任职资格和任免程序 第二条 公司设总经理一名，由董事长提名，董事会聘任或解聘。其他高级 管理人员，由总经理提名，董事会聘任或解聘。 公司可视情况需要在内部或者外部将总经理称为总裁，副总经理称为高级副 总裁。 董事可受聘兼任总经理、副总经理等高级管理人员，但兼任高级管理人员的 董事以及由职工代表担任的董事人数不得超过公司董事总数的二分之一。 第三条 总经理任职应当具备下列条件： （一）具有较丰富 ...