山推股份(000680) - 独立董事工作制度（草案）（H股发行并上市后适用）

山推工程机械股份有限公司 独立董事工作制度（草案） （H股发行并上市后适用） 第一章 总则 第一条 为进一步完善山推工程机械股份有限公司（以下称"本公司"或"公 司"）法人治理结构，规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促 进提高公司质量，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损 害，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管 理办法》等有关法律法规、规范性文件，以及《深圳证券交易所股票上市规则》（以下 简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板 上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）、《香港联合交易所有限公司证券 上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）、《山推工程机械股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判 断关系的董事。本制度中"独立董事"的含义与《香港上市规则》中"独立非执行董事" 的含义一致，独立董事须同时符合《香 ...