华东医药(000963) - 第十一届董事会第一次会议决议公告

证券代码：000963 证券简称：华东医药 公告编号：2025-070 华东医药股份有限公司 第十一届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 华东医药股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第 一次会议的通知于2025年07月16日以电话、口头等方式送达各位董事， 于2025年07月16日（星期三）在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 经公司全体董事一致同意，豁免本次董事会会议提前通知时限的要求。 会议应参加董事11名，实际参加董事11名。会议由公司董事长主持。 会议的召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会 议合法有效。 二、董事会会议审议情况 董事会就以下议案进行了审议，经书面和通讯方式表决，通过决 议如下： （一）审议通过《关于选举第十一届董事会董事长、代表公司执 行公司事务的董事的议案》 经本次董事会与会董事表决，一致同意选举吕梁先生为公司第十 一届董事会董事长、代表公司执行公司事务的董事，为公司法定代表 人，任期自董事会审议通过之日起，至公司第十一届董事会任期届满 之日止（ ...