山推股份(000680) - 第十一届董事会2025年第四次独立董事专门会议决议
山推工程机械股份有限公司 第十一届董事会 2025 年第四次独立董事专门会议决议 山推工程机械股份有限公司(以下简称"公司")第十一届董事会 2025 年 第四次独立董事专门会议于 2025 年 7 月 15 日上午以通讯表决方式召开。召开本 次会议的通知已于 2025 年 7 月 11 日以电子邮件等方式通知了各位独立董事。本 次会议由独立董事陈爱华主持,会议应出席独立董事 3 名,实际出席独立董事 3 名,符合《上市公司独立董事管理办法》《山推工程机械股份有限公司公司章程》 (以下简称"《公司章程》")的规定。经与会独立董事认真审议,会议以记名 因此,我们一致同意《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司 上市的议案》并将本议案提交公司第十一届董事会第十七次会议审议。 表决结果为:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。 二、逐项审议通过了《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司 上市方案的议案》 经审核有关资料,我们认为: 公司本次发行上市的具体方案符合有关法律、法规及规范性文件的有关规定; 本次发行上市的具体方案合理,具备可行性和可操作性。 因此,我们一致同意《关于公司发行 H ...