中熔电气(301031) - 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

证券代码：301031 证券简称：中熔电气 公告编号：2025-074 西安中熔电气股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西安中熔电气股份有限公司（以下简称"公司"或"中熔电气"）第四届 董事会第三次会议审议通过了《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议 案》，决定于2025年8月1日（星期五）召开2025年第一次临时股东大会。现将 本次会议的有关事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2025年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司第四届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025年8月1日（星期五）下午14:30。 （2）网络投票时间：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间 为2025年8月1日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；②通过深圳证券交易 所互联网投票系统进 ...