坚朗五金(002791) - 关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

广东坚朗五金制品股份有限公司 关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、 证券代码：002791 证券简称：坚朗五金 公告编号：2025-047 证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年6 月26日、2025年7月16日分别召开第四届董事会第二十九次会议、2025 年第二次临时股东会，审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事 的议案》《关于董事会换届选举独立董事的议案》等议案，在经股东 会、职工民主会议选举出职工董事后，完成了第五届董事会选举工作。 公司于同日召开了第五届董事会第一次会议，选举产生了公司董事长、 各专门委员会委员，并聘任了新一届高级管理人员、证券事务代表。 现将有关事项公告如下： 一、董事会换届选举情况 （一）董事会成员 公司第五届董事会由10名董事组成，其中非独立董事6名（含职 工代表董事1名）、独立董事4名，成员如下： 1 / 4 生。 以上董事会成员的任期自公司2025年第二次临时股东会审议通 过之日起至第五届董事会届满之日止。董事会中兼任公司高级管理人 ...