中核科技(000777) - 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

股票代码: 000777 公司简称：中核科技 公告编号:2025-051 中核苏阀科技实业股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、 证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 中核苏阀科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 15 日召开了 2025 年第三次临时股东大会，选举产生了第九届董事会 5 名非独立董事、3 名独立董事；公司于 2025 年 6 月 27 日召开了第六届第七次职工代表大会，选举产生了 1 名职工代表董事。以上 9 名董事共同组成公司第九届董事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。 2025 年 7 月 16 日，公司召开了第九届董事会第一次会议，选举产生了董事长、各专门 委员会成员，聘任了新一届高级管理人员、证券事务代表。现将具体事项公告如下： 一、公司第九届董事会及专门委员会组成情况 （一）公司第九届董事会成员情况 非独立董事：马瀛先生（董事长）、武汉璟先生、姜宏先生、陈铁军女士、龙云飞先生、 陈国辉先生（职工代表董事）； 独立董事：杨相宁先生、周邵萍女士、鞠铭先生。 ...