国能日新(301162) - 第三届董事会第十五次会议决议公告

二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》 证券代码：301162 证券简称：国能日新 公告编号：2025-075 国能日新科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 国能日新科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五次会 议通知于 2025 年 7 月 14 日以书面方式送达全体董事和监事。本次会议于 2025 年 7 月 16 日在公司会议室召开。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。 本次会议由董事长雍正先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关 规定，会议合法有效。 三、备查文件 公司董事会同意公司根据实际募集资金净额和募投项目实际情况，调整募投 项目募集资金投资额。本次调整是根据募投项目实施和募集资金到位等实际情况 所作出的审慎决定，符合公司发展的实际情况，未改变募集资金投向，不会对公 司的正常经营产生重大不利影响，也不存 ...