诺瓦星云(301589) - 关于完成《公司章程》及公司董事变动工商备案的公告

公司近日已完成上述《公司章程》及公司董事变动的工商备案工作。 特此公告。 西安诺瓦星云科技股份有限公司 董 事 会 关于完成《公司章程》及公司董事变动工商备案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 西安诺瓦星云科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年5月23日召 开了第二届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及修订、 制定部分管理制度的议案》；2025年6月9日召开了2025年第一次临时股东大会， 审议通过了《关于修订<公司章程>及修订部分管理制度的议案》。具体内容详 见公司于2025年5月24日在巨潮资讯网披露的《关于修订<公司章程>及修订、制 定部分管理制度的公告》（公告编号：2025-040）。 公司于2025年6月9日召开了2025年第一次临时股东大会，选举产生了公司第 三届董事会非独立董事3名、独立董事3名，与职工代表大会选举产生的1名职工 代表董事，共同组成公司第三届董事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起 生效。同日，公司召开了第三届董事会第一次会议，选举袁胜春先生为公司第三 届董事会董事长，聘任袁胜春 ...