斯迪克(300806) - 第五届董事会第十一次会议决议公告

江苏斯迪克新材料科技股份有限公司第五届董事会第十一次会议于 2025 年 7月17日以现场会议方式结合通讯表决方式在公司会议室召开，会议通知于2025 年 7 月 14 日以短信或电子邮件的方式送达。本次会议由董事长金闯先生召集并 主持，应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人，公司监事及部分高级管理 人员列席本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《江苏斯迪克新材料科技股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 审议通过《关于投资建设斯迪克高端功能性膜材扩产项目的议案》 证券代码：300806 证券简称：斯迪克 公告编号：2025-060 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 《第五届董事会第十一次会议决议》。 特此公告。 1 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上 的《关于投资建设斯迪克高端功能性膜材扩产项目的公告》（公 ...