金健米业(600127) - 金健米业股份有限公司第九届董事会第四十一次会议决议公告

证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临 2025-37 号 金健米业股份有限公司 第九届董事会第四十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 根据金健米业股份有限公司（以下简称"公司"）的工作需要， 公司第九届董事会第四十一次会议于 2025 年 7 月 17 日发出了召开董 事会会议的通知，会议于 7 月 17 日在公司总部五楼会议室召开，会 议应到董事 7 人，实到董事 7 人。董事长帅富成先生主持本次会议， 董事邹癸森先生、黄亚先生、龙阳先生，独立董事周志方先生、胡君 先生、吴静桦先生出席会议，公司高管列席会议，符合《公司法》和 《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 审议通过了《关于调整公司第九届董事会相关专门委员会委员及 召集人的议案》。 根据《上市公司治理准则》、《公司章程》及《董事会专门委员会 工作细则》等相关制度规定，为完善公司第九届董事会下设专门委员 会的人员配置，本次会议同意调整第九届董事会下设专门委员会的委 员及召集人，调整后本届董事会专 ...