华立股份(603038) - 2025年第二次临时股东大会会议文件

东莞市华立实业股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 会议文件 二○二五年七月 东莞市华立实业股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 会议议程 一、会议时间 现场会议：2025 年 7 月 28 日 14：00 网络投票：2025 年 7 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 二、现场会议地点 河南省郑州市中牟县华立股份运营总部 5 楼大会议室 三、会议主持人 东莞市华立实业股份有限公司董事长 何全洪先生 四、会议审议事项 1．审议《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 2．逐项审议《关于修订公司部分治理制度的议案》 2.01 审议《关于修订公司部分治理制度的议案》—股东会议事规则 2.02 审议《关于修订公司部分治理制度的议案》—董事会议事规则 2.03 审议《关于修订公司部分治理制度的议案》—独立董事工作制度 3．逐项审议《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》 3.01 ...